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湖南农商银行合规考试(案件防控

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单项选择题

行社员工违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是:()

A.集资诈骗罪
B.高利转贷罪
C.违法发放贷款罪
D.贷款诈骗罪

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单项选择题 下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一:()

单项选择题 根据监管规定,说法不正确的是:()

单项选择题 《湖南省农村信用社联合社办公室关于做好案件防控评估工作的通知》规定,案件防控评估工作实行()。

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