多项选择题
对于()等可疑信息,对账管理部门应在第一时间发送账户管理部门预警提示,供其开展风险排查。
A.同一手机号对应多个客户 B.一个手机号对应一个客户 C.疑似员工手机号 D.财务人员手机号
多项选择题 对于异地账户和短期内()异常变动的异动账户,除实施常规对账外,必要时应上门或面对面进行核实。
多项选择题 以下关于加强资金变动实时通知管理说法正确的是()。
多项选择题 对符合不动户结转条件但未纳入核心系统自动结转的对公账户或主结算户已销户但余额为零的定期、协定、通知、保证金账户,账户管理部门应敦促网点根据业务实际进行不动户()。