判断题
国家机关账户不会存在洗钱行为,不需要监测。
错误
判断题 贴现专用账户会长期使用。
判断题 如果离岸头寸充裕、在岸头寸紧张,可能会形成离岸、在岸账户间的相互渗透。
判断题 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。