多项选择题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间壤繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇敖
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付交易
多项选择题 某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）
多项选择题 2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司。经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形武取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后。从2006年2月10日到2月19日，该账户转入资金5笔，合计l000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同．多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工。真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20平方米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点（）
多项选择题 ××商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为lO万元，平时该商行账户资金收支总额约在200万元，但该商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分别收到来自××投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给××汽修厂。5月30日该商行收到来自××投资公司转入资金1000万元，6月4日、8日、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5日、7日、9日、11日转出资金4笔，共计900万元。请问××商行的交易符合以下哪些可疑交易类型（）