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多项选择题

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取()等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。

A、回访
B、实地查访
C、向工商行政管理部门核实
D、向公安部门核实
相关考题

多项选择题 存款人伪造变造身份证件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、财政证明文件的,人民银行上海总部、当地分支行应将相关情况通报()等部门。

多项选择题 关于2010版票据号码的上排号所赋信息,下列说法错误的是()。

多项选择题 下列选项中,所有2010版票据均采用的防伪手段是()。

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