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反洗钱考试综合练习

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填空题

保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指()。

【参考答案】

投保人

相关考题

填空题 对新建立业务关系的客户,保险机构应根据风险评估结果,在保险合同成立后的()个工作日内划分其风险等级。

填空题 洗钱外部风险评估中,行业风险要素可从以下角度进行评估:公认具有较高风险的行业、与特定洗钱风险的关联度、()。

填空题 在相同保险期间内,保单现金价值比率越高,其洗钱风险相对()。

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