单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）
A、不包括 B、包括 C、金融机构自行决定 D、随意
单项选择题 中华财险福建分公司的报告代码为030016501058909，其2011年度的内部控制制度正常报表应命名为（）
单项选择题 对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告
单项选择题 客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
