多项选择题 需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。

多项选择题 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。

多项选择题 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。