判断题
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
单项选择题 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
单项选择题 作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
问答题 金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
