多项选择题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途 D．经济状况或者经营状况
多项选择题 一次性金融服务识别对象有哪些？（）
多项选择题 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）
多项选择题 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
