多项选择题
发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）
A.立即停止新增金融服务 B.开展客户重检 C.并视情况采取提高风险等级、暂停授信、提前收回贷款、终止客户关系等控制措施 D.可以置之不理
多项选择题 以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）
单项选择题 在哪种情形下，代理行业务最容易被洗钱分子利用：（）
单项选择题 反洗钱文档最低保存期限是（）年。
