单项选择题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A.金融机构反洗钱小组 B.当地公安机关 C.中国人民银行行长或主管副行长 D.当地人民法院
多项选择题 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。
多项选择题 反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,必须符合以下条件()。
多项选择题 《反洗钱法》所称的金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()。