多项选择题
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务C.产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
单项选择题 下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。
判断题 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
判断题 制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。
