判断题
对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
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判断题 个人通过非柜面办理超过20万元的大额交易，银行应当进行大额交易提醒。
判断题 街道办事处开具的直系亲属证明属于有效证明。
判断题 老年人、未成年人出具说明后，可留存其直系亲属移动号码
