单项选择题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估B.现场检查C.监管走访D.非现场监管
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
单项选择题 下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。
多项选择题 “一法四令”是指那些（）
