多项选择题
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系 B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质 C.适当延长客户身份资料的更新周期 D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
多项选择题 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
多项选择题 上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
多项选择题 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
