填空题
金融机构获得新的监控名单后,应立即针对监控名单做(),如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应立即提交可疑交易报告。
回溯性调查
填空题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
填空题 临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
填空题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。