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反洗钱考试综合练习

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填空题

客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。

【参考答案】

经常居住地

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填空题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。

填空题 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()。

填空题 客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。

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