多项选择题 对代办大额交易，核实记录应包括（）。

多项选择题 各行应加强对私开销户业务管理，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和（）开户，不为制裁名单上人员开立账户。

多项选择题 为了加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录以下哪些信息（）。