单项选择题
客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、()。
A.持续性原则 B.谨慎性原则 C.真实性原则 D.及时性原则
单项选择题 客户洗钱风险等级评定的范围包括各类()客户、对私客户。
单项选择题 ()有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。
单项选择题 客户洗钱风险等级档案应妥善保管,自客户()起至少保存五年,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。