多项选择题 可疑交易符合下列情形之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查。（）

单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，单位客户在其证明文件已过有效期（）、个人客户在其证件已过有限期（）没有更新且没有提出合理理由的，各机构应中止为客户办理业务。

多项选择题 营业机构对外支付纸币的渠道有哪些（）

多项选择题 银行清算业务的转账方式包括下列哪几种。（）

多项选择题 在确保客户信息真实、完整、有效及账户活动正常的前提下，还可采用主动年检方式，即在存款人满足（）条件的前提下，由各网点主动与法定代表人（单位负责人）进行年检意愿核实。

多项选择题 TIPS系统应急处置领导小组的职责为（）。

多项选择题 《泉州市财政局关于印发泉州市市级财政专户资金转出开户银行定期存款管理规定的通知》中商业银行参与资金存放的评分指标主要包括（）

多项选择题 泉州银行押品办理岗的岗位职责有（）

多项选择题 以下对全国性临时组织说法正确的是（）

多项选择题 根据文件《福建省银行业金融机构人民币流通业务指引》要求，以下哪些是金融机构营业场所应当公示的？（）

单项选择题 会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。可暂由会计档案形成部门保管（）。

多项选择题 运营监督控制的实现手段主要包括（）。

多项选择题 联网核查系统突发事件的处置原则（）

多项选择题 有下列情况之一的，开户机构视其为III级风险客户，并采取回访、实地调查等一项或多项措施进一步核实，并留存核实记录。（）