单项选择题
发现客户交易或行为确有异常或可疑的,应提交()报告。
A.正常交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.反常交易
多项选择题 各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。
多项选择题 各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
多项选择题 各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。