多项选择题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()
A、国家或地区因素 B、行业因素 C、业务因素 D、客户因素
多项选择题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,金融机构应()
多项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份
多项选择题 控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些()