判断题
欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国。
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判断题 支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。
判断题 电子支付工具的基本特点是将现金无纸化、数字化。
判断题 在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。