单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（）至少开展一次。
- A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
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单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年 -
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年 -
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现异常情形的，经办人员应于当日填写（）向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项。
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
