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多项选择题

翠翠是一位境内个人,今天她来中银行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务,金额均为5000美元,收款人分别如下。在这四笔业务中,中银行不得受理()。

    A.ABC GIFT COMPANY
    B.ABC TOY COMPANY
    C.ABC SECURITIES
    D.ABC INVESTMENT COMPANY

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  • 多项选择题
    下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。

    A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
    B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
    C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
    D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

  • 多项选择题
    境外个人未用完的人民币指()。

    A.外币现钞
    B.外币现汇
    C.信用卡
    D.旅行支票

  • 多项选择题
    外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。

    A.境内卡境外使用购汇还款
    B.境外个人购汇
    C.境外个人房产购汇
    D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇

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