多项选择题
金融机构可结合自身情况，合理设定各内部风险要素的子项∶（）。
A.产品属性要素∶主要考察产品本身被用于洗钱的可能性；防范洗钱风险
B.业务流程要素∶主要考察客户身份识别、资金划转等环节设计是否合理，能否有效
C.系统控制要素∶主要考察核心业务系统能否实现设定的反洗钱功能
D.对于风控效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高
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多项选择题
下列应调高风险等级的客户有哪些（）？
A.个人独资企业
B.家族企业
C.合伙企业
D.中央企业 -
多项选择题
对客户进行风险等级分类要依据哪些要素来进行（）？
A.客户特征
B.业务及产品特征
C.行业特征
D.地域特征 -
多项选择题
上市公司、国家机关、企业单位等之类的为何都应属于低风险登记客户（）？
A.因为其性质确定
B.信息公开程度越高
C.金融机构的尽职调查成本越低
D.风险越可控
