多项选择题
下列（）情形属于控制类业务，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务。
A.与本国和外国政要建立业务关系应经总行行级领导批准，在业务关系存续期间应关注客户的资金来源和用途
B.与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系须经国际业务部负责人审核批准
C.单位批量代理个人开立账户应经支行营业部经理审核批准，且须员工本人持身份证件原件到网点办理激活并修改初始密码后方能正常使用账户
D.注册地和经营地均在异地的单位客户应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通非柜面业务，该业务须经支行行长审核批准
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
下列（）情形属于禁止类业务，各级营业机构应拒绝与客户建立业务关系。
A.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人属于中国政府、联合国安理会决议发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单或中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.客户提供虚假的开户资料
C.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
D.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
E.有组织同时或分批开户，开立理由不合理或与客户身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动等情形
F.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位客户
G.不得将金融信用信息基础数据库中黑名单的单位及由相关个人担任法定代表人或负责人的单位拓展为特约商户 -
多项选择题
外汇账户按其性质分为（）。
A.经常项目外汇账户
B.资本项目外汇账户
C.一般项目外汇账户
D.非资本项目外汇账户 -
多项选择题
代理行关系建立后，须开展有关工作维护代理行关系的有（）。
A.妥善保存控制文件，安全使用密押，认真核对签章，及时更新与交换控制文件
B.跟踪研究代理行的经营状况，定期审查代理行的信用风险，更新对代理行的授信
C.积极开展与代理行的各种交往，慎重处理与代理行的纠纷
