相关考题
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多项选择题
以下关于单位结算账户、网银销户业务，说法正确的是：（）
A.单位结算账户销户时，系统无法自动检查并同步撤销企业网上银行
B.对于客户交回作废的企业数字证书，双人核对后需要在《销户申请书》上签章
C.申请销户的账号开通集团网银的，会随销户流程关闭
D.客户在《销户申请书》上已填写确认需作废的企业数字证书，在关闭账户时由系统同时完成企业数字证书的作废处理 -
多项选择题
以下关于反洗钱监测系统处理时效，说法正确的是：（）
A.尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出
B.尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送
C.高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击
D.高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成 -
多项选择题
对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D.两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同
