多项选择题
银行要进行有效的风险识别和监测，应当（）
A.在银行上下各级部门的所有业务和管理活动中都执行相关风险识别和监测程序
B.充分考虑银行内部和外部因素
C.在风险识别和监控中既要考虑单一业务的风险，又要将所有业务综合考虑
D.在风险识别和监控中既要考虑法人机构的风险，又要考虑分支机构的风险
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多项选择题
金融机构开办衍生产品交易业务应具备的条件有（）
A.有过开办金融衍生产品交易业务的历史
B.有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度
C.有完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统
D.应当前台与后台分开，业务资料保存完整 -
多项选择题
国际业务是指金融机构为国际间政府、法人和自然人办理的（）等国际金融业务总称。
A.货币收支
B.资金清算
C.人民币存款
D.人民币贷款
E.资金融通
F.业务代理 -
多项选择题
银行建立内部控制的组织结构，应注意（）
A.建立恰当的授权体系，实行统一法人管理和法人授权
B.进行必要的职责分离和横向、纵向相互监督制约机制
C.确保涉及财物、银行总部和人事变动等重大事项均不得由个别人独自决定
D.建立重要岗位的人员轮换制度
