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判断题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
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判断题
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话。
判断题
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
判断题
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。
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