相关考题
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多项选择题
开展账户尽职调查时，以下类型的账户业务必须通过实地调查核对地址信息（）
A.新客户（非存量客户）开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的
C.特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
D.本地监管要求加强账户核实的 -
多项选择题
客户可以使用财智账户卡办理（）业务。
A.存取现
B.消费
C.转账
D.自助打印回单
E.查询 -
多项选择题
人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括（）
A.证明文件
B.地址信息
C.联系信息
D.经营状态
E.业务意愿
