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浙江省农信联社反洗钱考试
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判断题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。
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判断题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。
判断题
根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
判断题
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
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