单项选择题
人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
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单项选择题
反洗钱培训，每年至少要开展（）。
A、1次
B、3次
C、2次
D、4次 -
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
A、可疑交易
B、高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易 -
单项选择题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
A、可疑交易
B、高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
