多项选择题
营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。
A.按规定联网核查客户身份信息
B.及时按规定划分客户风险等级
C.按时报送大额交易报告
D.对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报
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多项选择题
按规定建立健全各种登记簿，登记簿分（）。
A.手工登记簿
B.机打登记簿
C.值班守库登记簿
D.低值易耗品登记簿 -
多项选择题
编制和上报会计报表，应做到（）印章齐全，各种报表装订整齐，加盖印章，并登记入档保管。
A.及时编报
B.数字真实
C.计算准确
D.字迹清晰 -
多项选择题
信贷人员要及时收集和更新信贷档案资料，并对信贷档案的（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.合规性
