单项选择题
对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
A.营业室经理
B.总会计
C.主管会计行长
D.主管营销行长
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单项选择题
金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.客户身份重新识别
D.客户风险等级划分 -
单项选择题
柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.实际控制人 -
单项选择题
办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。
A.身份证件
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
