多项选择题
境外放款业务，下列哪些情况客户，应确定为“关注客户”（）。
A.汇出资金规模与企业经营规模不符
B.境外企业资金使用与其经营范围不符
C.境外放款资金汇出及汇回较频繁
D.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致
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多项选择题
审核境外资产变现账户入账、结汇，下列说法正确的是（）。
A.了解境外投资企业此前是否已办理过减资、转股、清算等业务登记手续
B.银行查询外汇局资本项目信息系统登记的可汇回额度后，为客户办理入账手续，当次入账金额不得超出尚可汇回金额
C.境外资产变现外汇账户内资金不得办理外汇质押人民币贷款
D.境内机构为境内银行的，境外投资产生的利润可以直接结汇 -
多项选择题
对于前期费用的汇回，以下说法正确的是（）。
A.银行应重点了解客户此前是否办理过前期费用汇出业务，累计汇出金额与使用情况
B.前期费用累计汇回金额原则上不得超过汇出的前期费用金额
C.前期费用资金原则上按原路退回，购汇汇出的前期费用可凭原购汇凭证直接办理结汇手续
D.前期费用累计汇回金额原则上可以超过汇出的前期费用金额 -
多项选择题
短期内拟设立多个境外投资项目而集中申请办理境外直接投资前期费用登记业务：应提交前期费用对应支出项目的相关证明材料，如（）等，以及企业集中进行境外直接投资的商业合理性说明材料、最近一期经审计的财务报表。
A.收购协议
B.境外项目投标书
C.租赁合同
D.劳务合同
