多项选择题
客户尽职调查中,客户背景调查结果可用于一段时期内多笔跨境交易业务的审核,并应持续更新客户信息。客户尽职调查报告有效期与客户背景信息调查有效期一致:()。
A.高风险客户的背景信息调查结果有效期最长半年。
B.中风险客户背景信息调查结果有效期最长一年。
C.较低风险客户的背景信息调查结果有效期最长二年。
D.低风险客户的背景信息调查结果有效期最长三年。
E.当客户风险级别调整后,办理跨境业务时,对应的客户背景信息调查报告应及时重新出具。
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工商银行实行的是()的管理模式。
A.统一法人
B.分支法人
C.授权经营
D.集中经营 -
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A.工行
B.执行
C.同行
D.行动 -
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工行文化发展可以分为()三个阶段。
A.国有专业银行时期
B.国有商业银行时期
C.股份制商业银行时期
D.政策性银行时期
E.集团化国际化银行时期
