单项选择题
对于超出标准格式和内容的询证函、单位资信证明申请，或存在无法确认法律风险的事项，分行应逐笔报送业务对口管理部门和（）审查后出具。
A.法律合规部
B.营运管理部
C.风险部
D.案防办
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单项选择题
以下选项中，哪项是基层营业机构需要保留的纸质登记簿（）。
A.基层营运主管工作日志
B.重要事项联系记录簿
C.内部传递交接记录簿
D.印章、重要物品保管交接记录簿 -
单项选择题
以下《关于不法分子提供虚假资料开立对公账户并出具电子商业承兑汇票风险提示》中，错误的是（）。
A.开户机构应严格落实总行要求通过线上开户渠道申请，不得随意采用线下开户，线下开户渠道仅作为应急渠道使用
B.11月1日起禁止基层营业机构通过线下通道开立对公结算账户
C.营业部在办理线下开户时，应严格按照制度要求审核开户资料和办理开户手续，对于存在异常情况的应强化审核或拒绝开户
D.营运条线应严格落实独立履职要求，不能因前台市场营销压力或所谓“领导要求”而在开户环节存在问题的情况下不及时报告或置若罔闻，违规办理开户手续 -
单项选择题
对在开户过程中发现客户开户时联网核查未通过或持有的证件存在伪造嫌疑、陪同他人集中开立账户、特别是开户人有受人指使嫌疑、本人开户或代他人开户时有回避客户身份核实或掩饰面貌、开户人频繁开户、销户，特别是销户后当天再次开立账户，应及时向分行（）等部门上报可疑线索。
A.营运部或个金部
B.营运部或安保部
C.合规部或安保部
D.合规部或个金部
