多项选择题
下列属于伪现金交易的特征的是（）
A.交易金额较大
B.现金存取金额存在关联
C.大额现金取出及存入时间间隔极短
D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式
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风险评估及客户等级划分操作步骤()
A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.复评 -
多项选择题
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）
A.个体工商户
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.非公司制农民合作组织
D.参照公务员法管理的事业单位 -
多项选择题
对集中批量开户洗钱的防范措施有（）
A.严格对公账户的开立
B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立
C.加强银企对账管理
D.高度关注频繁跨境取现账户
