多项选择题
银行开展境外贷款业务，下面说法正确的有（）。
A.原则上银行境外贷款资金可以从事证券投资
B.如借款人的实际控制人为境内机构或个人的，应核查ODI外汇登记情况
C.如客户不具备开立外汇账户的基本条件，银行应拒绝办理业务
D.对开立境内外汇贷转存账户的，可将贷款资金汇至该账户
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多项选择题
银行办理境外贷款发放及支付时，应审核的材料有（）。
A.借款人提款申请
B.贷款相应商业单证
C.付款凭证
D.银行认为针对前述材料需提供的补充材料 -
多项选择题
对具有下列特征的，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，审慎或拒绝办理（）。
A.境外融资资金用途、流向不到位，违规将境外贷款资金调回境内使用
B.贷款投向所在地非银行海外机构所在地、尽职调查难度较高的、存续期管理难落实的
C.借款人存在多元化经营、成立时间短与其贷款资金及融资项目不相符
D.借款用途存在偏离主业 -
多项选择题
银行开展境外贷款业务，审核要点有哪些（）。
A.审核客户全融资情况，避免形成对同一个项目的重复融资、多头融资或超额授信
B.审核业务背景真实性，防止虚假贸易和资金挪用
C.审核融资项目建设的必要性、合规性和合理性
D.识别借款人及项目所在地国别风险、涉及的法律风险
