相关考题
-
多项选择题
2009年至今，工行成功实施了（）三大反洗钱改革项目。
A.反洗钱集中处理改革
B.大额和可疑交易报告综合试点改革
C.反洗钱机构改革
D.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革 -
多项选择题
着力将合规文化约束人落地到监督管理上，具体是指（）。
A.要落实员工合规责任
B.要持续推动监督管理手段的升级
C.要发挥监督问责机制的震慑作用 -
多项选择题
冻结状态下信用卡无法通过下列哪种方式还款？（）
A.ATM存入卡中
B.微信信用卡还款
C.柜台现金存款存入卡中
D.柜台通过汇款交易汇入卡中
