多项选择题
金融机构在开展客户尽职调查过程中发现以下哪些异常情形的，应当根据情形报送可疑交易报告∶（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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多项选择题
可认定为对公企业高风险客户的因素有哪些（）？
A.与来自反洗钱、反恐融资监管薄弱国家或地区及洗钱行为高危地区的客户业务往来较多的客户
B.接受过人民银行等执法部门反洗钱行政调查并存在洗钱或恐怖融资嫌疑的客户
C.其法人、负责人或实际控制人为外国政要或其亲属、关系密切人的客户
D.被各机构向当地人 -
多项选择题
小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。
A.反洗钱管理机制体制的不健全
B.从业人员专业素质不高
C.资金运营来源不清晰
D.客户接纳政策不合规 -
多项选择题
收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？
A.营业执照
B.税务登记证件或相关纳税证明
C.法定代表人或负责人身份证件
D.财务状况或业务规模、经营期限等
