多项选择题
各网点日常业务过程中，发现的个人外汇可疑交易（包括但不限于（））不再通过运营数据交互上报，改由各网点填报《个人异常外汇业务调查情况表》（附件1），邮件报送至分行财富管理部个人外汇专员处，由分行个人外汇专员跟进评估管控措施、报送监管等后续管理要求。
A.超限额存取现钞
B.通过分拆手段实施大额外币现钞存取
C.向境外同一收款人汇款，向境外异常主体汇款
D.购汇申报和付汇申报内容存在较大偏差
E.频繁进行无实际用途的外汇兑换
F.境内个人通过境外账户进行尚未开放的资本项目交易，银行卡境外大额提钞
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多项选择题
哪些有权机关可以在柜台查询个人账户信息（）。
A.公安机关
B.检察院
C.国家安全机关
D.法院
E.税务局
F.海关 -
多项选择题
客户换卡领卡的第二天，明明有理财等资产，但资产证明项下全部为空，用老卡号进行也查不到？（）
A.T+1日从主机下载
B.T+2日才能查到
C.T+2日从主机下载
D.T+1日才能查到 -
多项选择题
客户办理销户，显示交易通邦卡关户限制，请问如何处理？（）
A.客户需先撤销所有未成交委托，卖出所有纸黄金、纸白银持仓后，方可关闭纸贵金属双向交易功能。
B.需保持卡片活期结算户开通，因保证金销户的过程中要把利息给客户，如果找不到客户的活期账户将报错“销户交易失败，error.close.customer.account”（手机银行渠道报错）。
C.核心系统“8986个人保证金账户销户”已下线，仅能通过手机银行渠道关。
D.手机银行关闭路径：理财-黄金-交易金项目下双向纸黄金-持仓-签约管理-关闭保证金。
