多项选择题
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）
A.当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
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多项选择题
发现客户有以下行为，各级分支机构要及时向上级报告，经中心支行或以上机构核实后，应当立即暂停或终止为其提供全租通服务（）
A.从事违法经营活动，涉嫌“洗钱”等行为
B.发生不良结算记录超过三次并拒绝纠正
C.不按要求提供有关资料，拒绝履行全租通协议等相关合同
D.发生其他违反广州农商银行业务管理制度的行为，经办行认为有必要暂停或终止为其提供全租通服务 -
多项选择题
办理定期借记收款业务，需经过签订代收业务协议，开户网点应（）
A.审核《代收业务合作协议》是否已填写完整正确，乙方是否已有负责人签名及加盖单位公章；乙方名称与代收业务收款账户名称是否一致
B.审核营业执照是否有效，原件与复印件是否一致
C.审核经办人身份证件是否真实有效，原件与复印件是否一致
D.审核授权委托证明是否已有法定代表人的签章及单位公章 -
多项选择题
实行注册资本实缴登记制的公司包括（）
A.证券公司
B.期货公司
C.基金管理公司
D.保险公司
