单项选择题
全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。
A.截留客户的信用卡
B.以虚假资料办理信用卡
C.冒用他人身份使用信用卡
D.员工利用信用卡套现
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单项选择题
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
A.实时
B.定时
C.业务处理后
D.营业终了前 -
单项选择题
基层网点主要负责人应至少（）开展一次员工异常行为动态分析排查工作。
A.每月最长不超过两个月
B.每季度
C.每半年
D.每年 -
单项选择题
在（）前，所有销售柜台实现录音录像同步监控。
A.2013年10月1日
B.2014年1月1日
C.2014年2月1日
D.2014年3月1日
