相关考题
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单项选择题
期货业常见的洗钱手法不包括（）。
A.报送虚假信息
B.控制他人账户洗钱
C.通过对敲洗钱
D.操纵股价 -
单项选择题
为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。
A.开放型模式
B.半封闭型模式
C.穿透型模式
D.封闭型模式 -
多项选择题
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）
A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
B.将恐怖融资规定为犯罪
C.没收犯罪收益
D.将洗钱规定为犯罪
