单项选择题
在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转，对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。
A.拆分交易
B.频繁交易
C.关联交易
D.循环交易
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单项选择题
以广东省电白县麻岗镇和树仔镇为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗？（）
A.冒充公检法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中奖
D.冒充淘宝退货 -
单项选择题
对敲转移资金是期货市场典型的（）行为。
A.违法
B.违规
C.犯罪
D.以上都不对 -
单项选择题
可以用于指向自然人客户身份背景和收入（财富）主要来源的特征有（）。
A.证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位
B.姓名、证件号码、性别、国际等
C.证件号码、身份证件住址、实际居住地址、联系电话
D.代理人信息、联系方式等
