多项选择题
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证进行合理审查，资料可包括：（）。
A.上年度审计报告或最近一期财务报表
B.客户在银行办理结算的收支记录
C.客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D.境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同
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多项选择题
以下哪些主体应列为关注客户（）。
A.自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构（即母小子大情形）
B.境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人
C.境外投资项目与境内投资主体主营业务差异较大的机构
D.境内投资主体成立时间不超过1年或短期内集中办理境外直接投资登记业务的机构
E.投资资金并非来自投资主体自有资金的机构（不含股东借款） -
多项选择题
内保外贷项下资金如果用于（）等类型对外投资的，担保人为银行的，银行应按照现行对外投资相关监管原则加强审核。
A.大额非主业投资
B.有限合伙企业对外投资
C.“母小子大”
D.“快设快出” -
多项选择题
已登记的特殊目的公司发生（）时，到银行办理境内居民个人特殊目的公司外汇变更登记。
A.境内居民个人股东、名称、经营期限等基本信息变更；
B.境内居民个人增资、减资、股权转让或置换；
C.合并或分立；
D.因破产、解散、清算、经营期满、身份变更等原因造成境内居民个人不再持有已登记的特殊目的公司权益。
