多项选择题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
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多项选择题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易 -
多项选择题
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A、政策性银行、商业性银行
B、信用合作社、邮政储汇机构
C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司
D、期货经纪公司
E、保险公司 -
多项选择题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
